【3·15】2018传销货币名单都有哪些

【3·15】2018传销货币名单都有哪些

作者:钻风2018-03-16

◆导言


3月15日晚上八点,备受关注的中央电视台“3·15”晚会在央视财经频道播出,经过曝光,越来越多的假借发行数字货币而跑路的事件付出水面。为了警醒那么已经深陷其中或者还对虚拟币炒作抱有幻想的人,区块链110为各位奉上系列3.15策划报道。


◆传销币案例


目前,各种数字货币层出不穷,高举区块链数字货币旗号的“传销币”传销骗局越来越多。我们看到越来越多毫无价值的传销币,以高额的回报为诱饵,将投资者骗至资金盘传销局中。


通过梳理,仅2017年一年,各地公安机关依法查处的一批重大案件中,涉及虚拟币种就达107个,涉案金额通常过亿元。


恒星币


恒星币是由恒星(国际)控股发展有限公司网络交易平台发行的币种,而该公司系虚拟货币网络传销组织。参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。

负责人通过线下介绍宣传恒星币,吹嘘恒星币的投资收益及发展前景,引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”。并按照一定顺序组成层级,以发展下线人员数量及销售“矿机”的数量作为返利的依据,实施网络传销活动。


另外,他们通过创建微信群,以拉人头的方式,发展直推下线,并获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励,随后这些直推下线继续发展。截止案发当天,恒星案一共发展了12个层级共计1728名下线人员,涉案金额高达2亿元。


福布币


福布币被宣称为具有一定实际价值的网络虚拟投资币,要经过网上虚拟操作方可投资。


凡加入该组织可以任意购买价格不等A、B、C、D四种虚拟矿机,可分别发展下线,形成多层级的金字塔形架构,购买的矿机可用于在网站虚拟挖矿,挖出的矿就是福布币,通过交易平台随时交易提现。


部分传销人员通过举行福布币参会人员“座谈会”,宣传和诱导他人参与。最初交易的福布币均价折合人民币5元多,该交易平台运行几天后就大幅缩水,每个币折合人民币5~8分钱,后期只能买进不能卖出,投资人无法变现。


亚欧币


亚欧币由海南跨亚欧公司发行,以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、“5毛钱买入不到一年涨5倍”等为诱饵吸引投资者参与。

也正如宣传所言,自启动以来,亚欧币的价格的确是呈现了上涨的趋势。但事实上,亚欧币的价格是由公司内盘决定的,需要价格涨到多少,工作人员就可以设定为多少。


与此同时,他们还吹嘘说这种亚欧币能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。亚欧币骗局短短一年间就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。


◆传销方式


传销套路趋于一致


从上述案例中,我们可以看到,虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”,还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的传销套路,通常趋于一致。


这些案件90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件,通常,犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式,组织、领导以推销虚拟货币,或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。


此后按照一定顺序组成层级,直接或者间接从下线处获得返利,以高额回报为诱饵,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。


据区块链110内部统计发现,目前利用区块链概念进行传销的虚拟币有两千多种,类似的传销平台已经超过3000多家,披着虚拟货币外衣进行网络诈骗的案例日益猖獗。


公安部近日在其官网发布《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》,表示将与工商总局联手,重点查处四类网络传销活动,其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。


区块链110也会紧跟相关工作部门,报道虚拟货币传销事件,如果有相关区块链骗局爆料,请联系区块链110,携手加强对虚拟币传销犯罪的打击,提高防范意识!


◆传销币集合


最后,将曝光部分传销币,这些币种可千万不能碰!


A.ASI窥币、AGK数字货币、暗黑币


B.BCI虚拟币、BM币、BBT金币、百川币、宝特币、百罗币、BBK莱特币、贝塔币


C.财富币、藏宝网航海币


D.DGC共享币、蒂克币、多宝币、点点币、东南北环球集团易通币、东盟汇丰H币


F.弗尔斯特恒币、福特币、福利特邮币、福源币


G.GMK虚拟货币、GOG游戏增值币、光彩集团慈善币GC币


H.海纳币、火箭币、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币、黑石币、赫尔币、华硒积分、恒星币、红币


J.JPM摩根币、际通币、金农币


K.KateCoin凯特币、克拉币、开普币、开元币、开普币、可汗币


L.莱汇币、LEO币、利物币、雷恩斯币、雷达币、联合国NGO组织PNC采购币、利阁币、龙凤币、拉菲币、LCF数字货币、龙币


M.MFC币、M币、马来西亚BFG集团EV币、马克币、米米币、摩根币


P.PNC采购币、霹克币、平民币、普洱币


R.热度链


S.Sharecoin共享币、石油币、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、鲨鱼币、圣币、山西襄子老粗布、闪烁币、善心币


T.天元币、天使币、太岁币、太空链


U.U币


V.VAP通用积分第一数字货币


W.维卡币、万福币、未来城万福币、无限币、无极币


X.熊猫币、星火连


Y.云鼎云币、云讯通五行币、英特币、易特币、亚盾币、亚洲币、氧源积分——巨氧超宝发行、英雄链、艺术链


Z.中天币、中兴币、中华币、中时代币、珍宝币、至尊币、中非币、中富通宝币、智慧币、智媒链


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